¿El negocio de barbacoa falso de Texas obtiene un préstamo PPP de $ 1M, intercambia criptografía, ganancias?



Un hombre texano de 29 años está acusado de fraude por más de $ 1 millón en préstamos gubernamentales encontrados en una cuenta de comercio de criptomonedas.

Según una denuncia penal recientemente no sellada visto por CoinDesk, Joshua Thomas Argires recibió $ 956,600 a través del Programa de Protección de Pagos (PPP) de los EE. UU. Por un «Texas Barbecue».

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A pesar de presentar documentos que indicaban que Texas Barbecue tenía más de 50 empleados con un valor de nómina mensual promedio de $ 382,500, los investigadores encontraron que la firma de Argires «en realidad no tiene empleados, ni nómina ni ingresos».

La compañía supuestamente ni siquiera tenía una cuenta bancaria hasta días después de que se aprobó el préstamo.

«Además, el Craira de la nómina mensual […] Equivalente a $ 7,500 por mes, o $ 90,000 anuales por empleado Un promedio tan alto el sueldo de una operación de barbacoa genera más sospechas ”, se lee en los documentos de la corte.

Los fondos terminaron en una billetera de Coinbase perteneciente a Argires, que luego se utilizó para obtener ganancias no reveladas mediante el comercio de criptomonedas.

También se dice que Argires recaudó fraudulentamente más de $ 100,000 con un segundo negocio de paisajismo, igualmente falso. Se retiraron más de $ 6,000 en efectivo de sus cuentas relacionadas a través de cajeros automáticos en Houston durante junio.

«En total, la evidencia indica que Argires recibió más de $ 1.1 millones a través de su presentación de dos aplicaciones PPP falsas», dijeron los investigadores. «Ninguna de las entidades parece tener empleados o pagar salarios que sean de alguna manera consistentes con la representación hecha en las solicitudes de PPP».

Publicado el 15 de julio de 2020-14: 55 UTC





Fuente: TNW

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