El Departamento de Justicia informó ayer que presentó una queja civil para tomar aproximadamente $ 225.3 millones en criptomonedas vinculadas a las estafas de inversión criptográfica. En un comunicado de prensael Departamento de Justicia dijo que rastreaba y se dirigía a cuentas que formaban fondos de dispersión de «parte de una presunta presunta presunta presunta presunta presunta presunta presunta presunta presunta víctima de fraude.
La queja de 75 páginas Archivado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia presenta más detalles sobre la convulsión. Según esto, el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) vincularon a los estafadores con siete grupos de tokens de establo de tetera. El fraude cayó bajo lo que típicamente se conoce como «Butchering de cerdo»: una forma de estafa de confianza de larga duración destinada a engañar a las víctimas, a veces con una relación romántica falsa, en lo que creen que es una oportunidad de inversión criptográfica rentable y luego desaparecer con los fondos. Anillos de carnicería de cerdo a menudo tráfico de los trabajadores quienes se comunican directamente con las víctimas de los países del sudeste asiático, algo que el Departamento de Justicia alega que este anillo hizo.
El Departamento de Justicia dice que el intercambio de Tether y Crypto OKX alertaron por primera vez a la policía en 2023 de una serie de cuentas que creían que estaban ayudando a lavar fraudulentamente la moneda a través de una red de transacciones vasto y compleja. Las presuntas víctimas incluyen a Shan Hanes (mencionado en esta queja como SH), el ex presidente del Banco Tri-Estado de Heartland que fue sentenciado a 24 años de prisión para malversar decenas de millones de dólares para invertir en uno de los más conocidos y más devastador Pig Butchering Scams. La queja enumera a varias otras víctimas que perdieron miles o millones de dólares que pensaron que estaban invirtiendo (y no cometieron crímenes propios). Un informe del FBI Citado por el comunicado de prensa concluyó que el fraude general de inversión criptográfica causó $ 5.8 mil millones en pérdidas reportadas en 2024.
El dinero recuperado de esta convulsión se destinará a devolver fondos a las víctimas conocidas de los estafadores, dice el Departamento de Justicia. El fervientemente pro-crypto La administración de Trump ha dicho anteriormente que el dinero perdido que no se envía a las víctimas podría usarse para financiar una reserva de criptomonedas de EE. UU..